（原标题：景津装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料（603279））

景津装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年 11月 11日 14点 30分 网络投票时间：2024年 11月 11日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00 股权登记日：2024年 11月 1日 现场会议地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1厂区会议室 表决方式：现场投票和网络投票相结合 召集人：公司董事会 主持人：董事长姜桂廷先生

会议议程： 1. 验证股东出席、表决资格 2. 主持人宣布会议开始，公布出席现场会议的股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员 3. 推选现场会议的计票人、监票人 4. 宣读议案，与会股东进行审议 5. 股东及股东授权代表发言质询 6. 相关人员解释和说明 7. 与会股东进行投票表决，并填写《表决票》 8. 休会，统计表决结果 9. 宣布表决结果 10. 主持人宣读会议决议 11. 见证律师宣读法律意见 12. 与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字 13. 主持人宣布会议闭幕

议案一：关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 - 提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构 - 2024年度中审众环拟收取财务与内部控制审计服务费用为人民币 110万元，其中财务审计费用 100万元，内部控制审计费用 10万元

议案二：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理变更登记的议案 - 变更经营范围 - 修订《公司章程》部分条款

议案三：关于修订《景津装备股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案四：关于修订《景津装备股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案五：关于修订《景津装备股份有限公司监事会议事规则》的议案